Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam trân trọng thông báo triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008. Tại nhà khách Bộ Quốc Phòng vào ngày 25 tháng 4 năm 2008.
|
Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam trân trọng thông báo: 1. Thời gian: 8h00, ngày 25 tháng 04 năm 2008 2. Địa điểm: Nhà Khách Bộ Quốc phòng Số 33A Phạm Ngũ Lão, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
2. Đối tượng tham dự Đại hội: 3. Nội dung Đại hội: 1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2007 và Kế hoạch năm 2008. 2. Báo cáo của ban kiểm soát và báo cáo của Công ty Kiểm toán. 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007. 4. Sửa đổi điều lệ Tổng Công ty. 5. Phương án chuyển mô hình hoạt động Trường CĐCN Viettronics. 6. Tờ trình về việc chủ trương phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tổng Công Ty
4. Đăng ký tham dự: 1. Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam 2. Địa chỉ: 15 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3. Điện thoại: 84.4. 8253254/8256404 (xin số: 125, 116, 137, 132) 4. Fax: 84.4.8 264 786; email: bichthuy@veic.com.vn, sonhai@veic.com.vn, thuhien@veic.com.vn, thuha@veic.com.vn 5. Thời gian: trước 16h30, ngày 15 tháng 04 năm 2008 5. Gửi kèm theo thông báo này các tài liệu: 2. Mẫu Giấy uỷ quyền của cá nhân và cơ quan;
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tham khảo văn bản dưới dạng pdf 1. Giấy mời; 3. Mẫu Giấy uỷ quyền của cá nhân; 4. Mẫu Giấy uỷ quyền của cơ quan; 5. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2007 và Kế hoạch 2008; 7. Tờ trình phân chia lợi nhuận 2007; 8. Tờ trình Phương án chuyển mô hình hoạt động VTC; 9. Tờ trình về việc chủ trương phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ. 12. Dự thảo: ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM. |
